Indagan a presidente municipal por lavado de dinero

Según consta en la carpeta de investigación, el presidente municipal de Tulum cometió irregularidades como lavado de dinero. FOTO: CORTESÍA. 18 de …

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49 casos de corrupción se indagan en tres megaobras del ...

Los delitos que se rastrean son enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, aprovechamiento ilícito de servicios públicos, cohecho y lavado de activos. En estas causas hay 128 ...

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Investigan a allegado a Toledo por presunto lavado de …

Fiscalía y PNP indagan negocios de empresario que fue involucrad­o en firmas falsas. - JOSÉ VEGAS CARMEN Un empresario peruano, allegado al expresiden­te de la República Alejandro Toledo Manrique, es investigad­o por la dirección policial especializ­ada en lavado de activos, según reveló una fuente cercana a las pesquisas.

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Crimen y Razón | Indagan por lavado de dinero al ...

Federer, Blaksley y Cambiaso en un evento. El empresario Enrique Blaksley, una figura del mundillo social de Buenos Aires, auspiciante del equipo de polo La Dolfina, que trajo al país a figuras del tenis como Roger Federer y las hermanas Williams fue llamado a prestar declaración indagatoria por el presunto delito de lavado de dinero.

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Investigan a expresidente peruano por presunto lavado de ...

Investigan a expresidente peruano por presunto lavado de activos el blanqueo de activos aconteció entre 2015 y 2016, en la campaña presidencial del partido Peruanos por el …

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Fiscales que investigan a Balcedo indagan su nivel de vida ...

Nacional > Investigación Fiscales que investigan a Balcedo indagan su nivel de vida porque sospechan que sigue lavando. El argentino, imputado por lavado de activos, contrabando y tráfico de ...

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En Tabasco, indagan presunto lavado de dinero en albergues ...

En Tabasco, indagan presunto lavado de dinero en albergues para migrantes. Nacional. Por Armando Guzmán. martes, 18 de junio de 2019. VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Unidad de …

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Indagan a actores de "Cuéntame cómo pasó" por presunto ...

Indagan a actores de "Cuéntame cómo pasó" por presunto delito fiscal ... Cuéntame cómo pasó" por presuntos delitos fiscales y lavado de dinero. ... nacional en en casos activos de ...

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Investigan presunto lavado de activos detrás de intento de ...

Investigan presunto lavado de activos detrás de intento de compra de Refinare Fiscalía recolecta pruebas sobre los antecedentes de empresas y personas interesadas en el negocio.

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Las tres haciendas que enredan a la senadora Dilian ...

Tendrá que responder ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de lavado de activos. ... Entre las propiedades que se indagan está la hacienda San Miguel, en Palmira (Valle), que ...

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Seis foráneos indagados por presunto lavado de activos ...

La Policía Antinarcóticos del Guayas mostró este lunes las evidencias relacionadas con una indagación sobre presunto lavado de activos. Se trata de USD 56 600 en billetes en diferente ...

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Fiscalía investiga presunta corrupción en el Ministerio de ...

El fiscal Francisco Ledezma detalló que se indagan los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Este viernes se realizaron una serie de diligencias en dependencias del gobierno como parte de una investigación por presuntas irregularidades al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otras reparticiones no especificadas.

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Indagan a Ninel Conde por presunto lavado de dinero

Ninel Conde se encuentra en un nuevo escándalo ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la investiga por presunto lavado de dinero. De acuerdo al diario ...

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Detienen a Keiko por lavado; la indagan por caso Odebrecht ...

Según imágenes difundidas por el Canal N de televisión, Keiko fue arrestada tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto lavado de activos …

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Raúl Torrealba suma nueva investigación: indagan presunto ...

Raúl Torrealba suma nueva investigación: indagan presunto lavado de dinero mediante triangulaciones con "boleteros fantasma" 0:0 Comments Pulgar compartió reflexión sobre el opaco nivel de la Roja en triple fecha clasificatoria 0:0 Comments Las fotos de Matías Assler jugando polo que sacó ronchas en Instagram: él se defendió 0:0 ...

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Indagan sobre procesos contra Palmeras de la Costa

A través de un oficio fechado en marzo de 2021, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, solicitó al representante legal de la empresa Palmeras de la Costa S.A., le suministre información sobre la existencia y estado actual de los procesos que lleva a cabo la Fiscalía, en contra de los directivos de esa compañía y del accionista del matadero Camagüey, por ...

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Autoridades continuarán con investigación a presunta banda ...

Autoridades continuarán con investigación a presunta banda de lavado de activos. GUAYAQUIL, Ecuador.-. La Fiscalía y la Policía Judicial del Guayas indagan sobre el presunto lavado de activos. Foto: Archivo. 18 oct 2013, 04:02.

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Perú: fiscalía pide investigar a primera dama

Indagan a Nadine Heredia por presunto lavado de dinero. El fiscal peruano Germán Juárez Atoche solicitó, en un documento preparado durante mes y medio, la investigación de la primera dama de Perú y presidenta del gobernante Partido Nacionalista, inmerso en un caso de financiación irregular. Entre las medidas cautelares contra Nadine Heredia está que se le prohíba la salida del país ...

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Indagan si hay fondos ilícitos en la cuenta de Nisman y su ...

A tres meses de la muerte de Alberto Nisman, su final desató para su madre mucho más que dolor. Sara Garfunkel, investigada sobre supuesto lavado de dinero junto a su hija Sandra y Diego Lagomarsino, será sometida a un escrutinio de su intimidad financiera y su posible complicidad con delitos de malversación de caudales públicos y defraudación a la Administración Pública.

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Citan a indagatoria a familia Kirchner por 'lavado y ...

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández ha sido citada este viernes por el juez Claudio Bonadio a declaración indagatoria junto a sus hijos, Máximo y Florencia, por presunto lavado de ...

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Indagan por lavado a detenido que aparece como nexo entre ...

Se trata de Emanuel Maximiliano González (33), quien fue interrogado por el juez federal 2 de Rosario, Francisco Miño, por presunto lavado de activos originados en el comercio de drogas.

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49 casos de corrupción se indagan en tres megaobras del ...

EL COMERCIO cruzó datos con la Fiscalía y conoció que el 96% de esos 49 casos no ha superado la primera fase de indagación. Incluso, estas tres megaobras son mencionadas en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).En ese documento, del 2018, se detalla que tras una evaluación de auditoras internacionales se determinó que el Estado pagó en exceso …

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Autoridades europeas indagan lavado de dinero que habría ...

Autoridades judiciales europeas investigan un presunto lavado de dinero que podría haber beneficiado al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y que ...

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Indagan cohecho, fraude al fisco y lavado de activo en el ...

Indagan cohecho, fraude al fisco y lavado de activo en el Minvu | T13 En estos hechos, que se habrían cometido desde 2014, se indagan pagos irregulares para adjudicar licitaciones del Estado. ministerio de vivienda y urbanismo,corrupción,lavado de activos,cohecho

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Bogotá: Tras alerta de EE. UU. capturan en parque El ...

Uno de los capturados será judicializado por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico. Se hospedaba en un lujoso hotel de la zona ... Indagan plan desde Venezuela para afectar las ...

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Investigarán a la vicepresidenta de Perú por presunto ...

(CNN Español) --La vicepresidenta y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, Dina Boluarte, ha sido incluida en una investigación por presunto lavado de activos que lleva a ...

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Indagan nexos de cabañas en Villarrica con fraude en ...

Indagan nexos de cabañas en Villarrica con fraude en Carabineros. Fiscalía investiga a estos recintos y a una empresa de transporte de uno de los imputados en la arista por presunto lavado de activos. Solicitan incompetencia de tribunal de Magallanes en la tramitación de la causa.

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Indagan a Pata Medina por el delito de extorsión

Indagan a Pata Medina por el delito de extorsión. Las noticias más importantes del día, para leer con el desayuno. Lo más importante de cada día, la lectura necesaria en la vuelta a casa ...

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Detectan esquema para traficar droga a Brasil y lavar ...

Indagan el envío de drogas a Brasil y lavado de activos en Paraguay. SALTO DEL GUAIRÁ (Rosendo Duarte, correspons­al) Los fiscales antidrogas Lorena Ledesma, Carlos Alcaraz, Elva Cáceres, Vicente Rodríguez, Meiji Udawa y Fabiola Molas, ejecutaron la "Operación Jerjes I", desde tempranas horas de este miércoles, con una serie de ...

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Noticias de Lavado de activos: hoy domingo 31 de octubre ...

¿Estás buscando las Últimas Noticias sobre Lavado de activos? Conoce la principales noticias de Lavado de activos en directo hoy 31 de octubre en un solo lugar.

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Indagan lavado de dinero de Ninel Conde | Super Channel 12

Será válido comprobante de vacunación para cruzar puentes, no solo el… Coahuila Todo Nava Acuña Zaragoza Cinco Manantiales Monclova Saltillo Torreón Región Carbonífera

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Mañana indagan a los Barrera por presunto lavado de dinero ...

Mañana indagan a los Barrera por presunto lavado de dinero Firma. La transportadora de caudales Bacar, una de las firmas bajo sospecha en la investigación federal.

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Indagan delitos en acería china | El Diario Ecuador

Durante una rueda de prensa en Milagro, Palacios se pronunció sobre diligencias en la investigación por presunto delito de lavado de activos en contra de acerera china. "Las actuaciones se ...

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Fiscalía y BCE indagan presunto lavado de activos ...

La Fiscalía General y el Banco Central del Ecuador anunciaron ayer que se ha descubierto un presunto modelo de lavado de activos por el cual empresas ecuatorianas de …

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Fiscalía allanó las sedes del movimiento Mira en Bogotá

Nacional enero 17, 2014 hace 8 años Fiscalía allanó las sedes del movimiento Mira en Bogotá. La diligencia fue ordenada para conseguir pruebas sobre presunto lavado de activos y ...

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Indagan métodos de funcionario del Minvu para lavar dinero ...

Compras de departamentos, vehículos de lujo y conformaciones de sociedades. Estas son algunas de las técnicas de presunto lavado de activos y que es parte de las pesquisas que lleva adelante el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Francisco Ledezma, quien está a cargo de indagar la presunta red de corrupción que operaba al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

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